Hacienda dice basta y, a partir de este año, obtendrá información mensual de los cobros con tarjeta para reforzar el control
AGENCIA TRIBUTARIA
La Agencia Tributaria informó recientemente sobre el funcionamiento de las nuevas declaraciones informativas
- Víctor Márquez
Periodista
El Ministerio de Hacienda informaba la pasada semana de una novedad que se introducirá ya este mismo año 2026. Estamos hablando de lo que definen como un "refuerzo del control del negocio digital, rentas y patrimonios ocultos y economía sumergida". Una medida que se llevará a cabo mediante distintas vías.
"La Agencia Tributaria aprovechará este año todo el potencial de la nueva información financiera disponible para reforzar el control del negocio digital y las rentas y los patrimonios ocultos, así como la lucha contra la economía sumergida. A la información ya disponible de los proveedores de servicios de pago sobre pagos transfronterizos, y la remitida por las plataformas de comercio electrónico en el marco de la directiva DAC7, se suman ahora las nuevas declaraciones informativas para el ámbito financiero, que enriquecerán los datos sobre flujos económicos disponibles para aflorar fraude fiscal en muy diversos ámbitos, desde el comercio electrónico hasta la ocultación de cobros y pagos a través del circuito 'neobancario'", se explicaba en el comunicado.
Y eso afecta a acciones cotidianas como pueden ser los cobros con tarjeta. "A partir del presente año, las nuevas declaraciones informativas para el ámbito financiero aportarán ventajas para el control del fraude, al tiempo que para la asistencia al contribuyente", se especifica en el comunicado del Ministerio de Hacienda del pasado 12 de marzo.
"Respecto a la lucha contra el fraude, la obtención de información con carácter mensual de los cobros con tarjeta permitirá mejorar el control de las posibles ocultaciones de actividades empresariales o profesionales y la obtención de información mensualizada de titularidades financieras facilitará la detección temprana del uso de sociedades pantalla y otro tipo de entidades instrumentales utilizadas en el marco de las tramas de IVA", informaba la Agencia Tributaria.
"Al mismo tiempo, contar con información relativa a cobros mensuales y a todo tipo de cuentas financieras y tarjetas potenciará la evaluación del riesgo recaudatorio y la investigación recaudatoria de flujos financieros, así como la adopción eficaz de medidas cautelares y de embargos de cuentas y de TPV",
Estas medidas, según Hacienda, se introducen también para hacerle la vida más fácil a los contribuyentes. "Desde el punto de vista de la asistencia, disponer de información actualizada de cuentas bancarias permitirá facilitar al contribuyente la tramitación de sus obligaciones tributarias, y evitar la realización de pagos y devoluciones por parte de la Administración Tributaria a cuentas que hayan sido canceladas o cuya titularidad hubiera variado", detallaba la Agencia Tributaria en el escrito.